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  • Thermador Groupe - Direction et Conseil d'Administration
    membres du Conseil d Administration eux mêmes fortement impliqués ou totalement indépendants Il est révocable ad nutum et ne bénéficie d aucun parachute Toute dérive du pouvoir nous paraît aujourd hui impossible On nous conseille parfois la mise en place d une structure dualiste à directoire et conseil de surveillance Nous préférons cependant conserver notre structure classique à Conseil d Administration pour les raisons suivantes Nous privilégions toujours la simplicité dans nos organisations et nos modes opératoires C est pour nous un gage d efficacité et d économie y compris au sommet de l organigramme La cohésion de l équipe dirigeante la probité et le sens des responsabilités de chacun nous dispensent d une autorité supplémentaire autre que l Assemblée Générale des actionnaires Les neuf dirigeants présents au Conseil d Administration sont personnellement très impliqués dans le capital Ils défendent naturellement les intérêts des actionnaires La connaissance du métier au sein de cette instance est un rempart contre les erreurs d appréciation en ce qui concerne la stratégie mise en oeuvre par le P D G Chaque salarié de chaque société du groupe est connu directement et personnellement par au moins un membre du Conseil d Administration Le juste partage des bénéfices entre les actionnaires et les salariés dans l intérêt de tous est donc la préoccupation de chacun Le Conseil d Administration est composé de 12 personnes les neuf dirigeants opérationnels du groupe et trois administrateurs indépendants Guy Vincent Milena Negri et Karine Gaudin 5 femmes y sont présentes soit plus de 40 de l effectif À ce jour les membres du Conseil d Administration ont 724 716 actions 17 0 et 1 184 596 droits de vote 21 4 Président Directeur Général Guillaume Robin Président Directeur Général depuis le 30 juin 2011 Administrateur depuis le 12 avril 2010

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  • Thermador Groupe - Gouvernement d'entreprise
    à ce stade trois étages de contrôle dont un les Commissaires aux Comptes indépendant de la société C est le Conseil d Administration qui doit après les contrôles se porter garant devant l Assemblée Générale des actionnaires qui est l organe juridiquement souverain Actuellement le Conseil d Administration fait office de Comité d Audit et consacre deux réunions dans l année pour auditer et arrêter les comptes semestriels et annuels Ces réunions sont précédées par l établissement d un rapport d audit détaillé établi par le Directeur Financier Marylène Boyer et adressé à l avance aux administrateurs Il faut noter que certains de nos administrateurs ont une compétence financière diplôme pratique expérience d audit 3 Rémunérations Dans notre pratique il n y a pas de comité de rémunération mais une fois par an en fin d année le Conseil d Administration fait le point sur les rémunérations des dirigeants salaire mensuel et prime de fin d année les décisions définitives appartenant aux Conseils d Administration des filiales concernées pour les P D G des filiales Dans cette réunion les administrateurs prennent des décisions sur les salaires des dirigeants C est un exercice délicat mais nous sommes toujours arrivés à un consensus sur des niveaux de salaires cohérents et raisonnables Le P D G du groupe et le Directeur Général Délégué sont rémunérés par leur filiale qui refacture à Thermador Groupe une partie correspondant à leur prestation En 2013 le montant des rémunérations brutes et avantages de toute nature directs ou indirects pour chaque mandataire social au sein du groupe société consolidante et sociétés contrôlées incluses au sens de l article 357 1 de la loi des sociétés commerciales alloué au titre de l exercice aux membres du Conseil d Administration en raison de leur fonction s élève à 1 895 K répartis comme mentionné page 23 La partie variable est fonction des performances de la société dans laquelle les fonctions sont exercées ou du groupe pour les fonctions exercées à ce niveau Le niveau de réalisation requis pour ces critères quantitatifs a été établi de manière précise et ne peut être rendu public pour des raisons de confidentialité car ils correspondent à des résultats annuels internes Les dirigeants ne bénéficient d aucun avantage en nature voiture Les rémunérations indiquées ci dessous sont donc uniquement des salaires Tableau des rémunérations en milliers d euros Les rémunérations correspondent à un mandat social sauf pour Marylène Boyer pour laquelle cela correspond à un contrat de travail 4 Jetons de présence Les administrateurs mandataires sociaux et dirigeants ne perçoivent pas de jeton de présence En 2013 les administrateurs indépendants ont perçu 1 650 par séance du Conseil sous réserve de leur présence Guy Vincent a touché 8 250 Milena Negri 8 250 et Karine Gaudin 8 250 Leur taux d assiduité a atteint 100 En plus du temps passé pour les Conseils ils ont étudié mensuellement les rapports détaillés de toutes les filiales et assisté à la présentation annuelle des projets afin de rester

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  • Thermador Groupe - Contrôle interne
    collaborateurs s inscrive dans le cadre des lois et règlements des normes et principes de notre groupe afin d éviter tout risque d erreur ou de fraude 2 Organisation du contrôle 2 1 Au sein de la société mère Thermador Groupe définit et met en œuvre la stratégie de développement du groupe et assure la coordination des différentes activités Thermador Groupe définit et veille à l application de règles uniformes sur les questions comptables juridiques fiscales et informatiques Le même système informatique ERP Générix est utilisé depuis 2001 ce qui permet d avoir une information exhaustive et uniforme en temps réel Les moyens sont mis en œuvre pour maintenir une disponibilité constante des outils informatiques et pour assurer l intégrité et la confidentialité des informations stockées dans le système d informations Thermador Groupe détient la totalité ou la quasi totalité du capital de ses filiales et elle est présente ainsi que ses principaux dirigeants aux conseils d administration des filiales L élaboration des comptes consolidés se fait en interne Leur établissement est facilité par une structure juridique simple un plan de comptes unique des flux intragroupes isolés des principes d arrêtés de comptes communs 2 2 Au niveau des filiales les domaines clefs concernent principalement la maîtrise des ventes des achats et des marges Chaque filiale comprend une direction générale une direction administrative une direction commerciale et une direction des achats elle est autonome pour définir et mettre en œuvre sa stratégie dans le respect des règles définies au niveau du groupe Seuls le P D G et la direction administrative disposent de la signature sur les comptes en banque La tenue de réunions transversales auxquelles participent les personnes occupant le même poste dans les différentes filiales permet de mettre en commun les expériences et de valider la bonne application

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  • Thermador Groupe - Informations sur les risques
    de notre activité la distribution Le seul risque environnemental est lié aux éventuelles conséquences d un incendie pollution de l air par des fumées toxiques ou du sol par des effluents Afin de nous prémunir de ces risques et de respecter la réglementation les derniers bâtiments construits sont équipés d un système automatique de protection incendie ainsi que de bacs de rétention permettant la récupération des eaux éventuellement polluées 3 Risques de crédit Nous avons donné en page 12 ainsi que dans la Note 22 de l annexe aux comptes consolidés p 55 des précisions sur notre gestion du risque clients Nous n avons pas d assurance crédit 4 Risques de change 26 de nos achats essentiellement en Chine sont réglés en dollar US Notre politique est d acheter les dollars le jour où nous devons régler les factures Certaines filiales recourent pour les fournisseurs importants à des couvertures à terme ou des achats d options afin de fixer le cours au moment de l achat Mathématiquement une variation de 10 du dollar US aurait un impact de 4 6 millions d euros sur le niveau de marge De toute façon le prix d achat effectif est incorporé dans nos prix de revient et répercuté au mieux dans nos prix de vente Nous ne considérons donc pas les différences de change éventuelles comme un risque mais comme un élément de notre prix de revient 5 Variation des cours des matières premières Ce sont nos fournisseurs fabricants qui gèrent les achats des matières premières incorporées dans leurs produits En cas de variation importante des cours de certaines matières premières cuivre acier nous subissons éventuellement des hausses de nos prix d achat que nous nous efforçons de répercuter au mieux dans nos prix de vente Il y a une grande diversité de

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  • Thermador Groupe - Responsabilité Sociétale des Entreprises
    variations des capitaux propres Comptes consolidés Informations réglementées Vie Boursière Historique des cours Données boursières Composition du capital Assemblée Générale Relations actionnaires Espace Actionnaires Recevez les communiqués par courriel Inscrivez vous aux événements Informations pratiques Accueil Actualités Activité Nos marchés Notre métier Nos fournisseurs Nos clients français Nos clients à l international Les filiales Informations générales Thermador PBtub Axelair Isocel Sferaco Sectoriel Jetly Dipra Thermador International Opaline Contact Actualités 15

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  • Thermador Groupe - Domaine immobilier
    les communiqués par courriel Inscrivez vous aux événements Informations pratiques Accueil Actualités Activité Nos marchés Notre métier Nos fournisseurs Nos clients français Nos clients à l international Les filiales Informations générales Thermador PBtub Axelair Isocel Sferaco Sectoriel Jetly Dipra Thermador International Opaline Contact Actualités 15 octobre 2013 C A du 3e trimestre 22 23 novembre 2013 Présence sur Actionaria 15 janvier 2014 C A de 2013 14 février 2014 Résultats

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  • Thermador Groupe - État de situation financière
    de trésorerie État des variations des capitaux propres Comptes consolidés Informations réglementées Vie Boursière Historique des cours Données boursières Composition du capital Assemblée Générale Relations actionnaires Espace Actionnaires Recevez les communiqués par courriel Inscrivez vous aux événements Informations pratiques Accueil Actualités Activité Nos marchés Notre métier Nos fournisseurs Nos clients français Nos clients à l international Les filiales Informations générales Thermador PBtub Axelair Isocel Sferaco Sectoriel Jetly Dipra Thermador International

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  • Thermador Groupe - État de situation financière
    trésorerie État des variations des capitaux propres Comptes consolidés Informations réglementées Vie Boursière Historique des cours Données boursières Composition du capital Assemblée Générale Relations actionnaires Espace Actionnaires Recevez les communiqués par courriel Inscrivez vous aux événements Informations pratiques Accueil Actualités Activité Nos marchés Notre métier Nos fournisseurs Nos clients français Nos clients à l international Les filiales Informations générales Thermador PBtub Axelair Isocel Sferaco Sectoriel Jetly Dipra Thermador International Opaline

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